Утечка файлов FinCEN показывает, что Deutsche Bank возглавляет список подозрительных транзакций

Утечка файлов FinCEN показывает, что Deutsche Bank возглавляет список подозрительных транзакций

Пешеход с зонтиком проходит мимо логотипа Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, Германия.

Томас Лонес | Getty Images

СИНГАПУР.Крупнейший кредитор Германии Deutsche Bank, похоже, оказал содействие более чем половине утечки подозрительных транзакций на сумму 2 триллиона долларов, которые были отмечены правительством США в течение почти двух десятилетий, сообщает немецкая телекомпания Deutsche Welle (DW).

Эти документы показали, что в период с 1999 по 2017 год 1,3 триллиона долларов из 2 триллионов долларов утечки транзакций, которые были помечены как подозрительные, прошли через Deutsche Bank, согласно отчету DW.

Утечка документов содержала отчеты о подозрительной деятельности, которые банки и другие финансовые учреждения подавали в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN). По закону финансовые компании обязаны предупреждать регулирующие органы, когда они обнаруживают действия, которые могут быть подозрительными, например отмывание денег или нарушения санкций. Такие сообщения не обязательно являются свидетельством какого-либо преступного поведения.

В заявлении, размещенном на его веб-сайте, немецкий банк сказал, что инциденты в просочившихся документах «уже расследованы и привели к нормативным постановлениям, в которых сотрудничество банка и меры по исправлению положения были публично признаны. В случае необходимости и целесообразности применялось управление последствиями».

Он также сказал, что он «выделил значительные ресурсы на усиление нашего контроля» и «очень сосредоточен на выполнении наших обязанностей и обязательств».

Ранее было установлено, что Deutsche Bank способствует осуществлению финансовых транзакций, нарушающих санкции США. По данным DW, в 2015 году Deutsche Bank согласился выплатить штрафы в размере 258 миллионов долларов за ведение бизнеса со странами, находящимися под санкциями США, включая Иран, Сирию, Ливию, Судан и Мьянму. Но просочившиеся документы FinCEN свидетельствуют о том, что банк продолжал переводить подозрительные средства после этого урегулирования 2015 года, говорится в отчете.

Подробнее о подозрительных операциях Deutsche Bank читайте в отчете Deutsche Welle.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *