Партнер Льва Парнаса Давид Коррейя признает себя виновным

Партнер Льва Парнаса Давид Коррейя признает себя виновным

Давид Коррейя, деловой партнер бывшего соратника Руди Джулиани, Льва Парнаса, должен признать себя виновным в деле, по которому и он, и Парнас обвиняются в мошенничестве с инвесторами в предполагаемую компанию под названием «Гарантия мошенничества», как выяснилось в судебном процессе.

В прошлом месяце в федеральном суде Манхэттена и Коррейе, и Парнасу было предъявлено заменяющее обвинительное заключение, в котором им было предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в связи с Гарантией мошенничества, которая якобы должна была обеспечивать клиентам защиту от мошенничества.

Коррейя и Парнас ранее были обвинены в 2019 году вместе с двумя другими мужчинами в сговоре с целью нарушения закона, запрещающего политические пожертвования иностранцами.

В материалах суда в среду говорилось, что Коррейя, который, как и Парнас, не признал себя виновным по делу, должен появиться на слушаниях по изменению заявления о признании вины в четверг.

Из документов не проясняется, изменит ли Коррейя свое оправдание в отношении всех обвинений, с которыми он сталкивается, или только того, что связано с Гарантией мошенничества.

Адвокат Коррейи Уильям Харрингтон отказался от комментариев, когда с ним связались CNBC.

Прокуратура сообщила, что Коррейя и Парнас получили от инвесторов более 2 миллионов долларов для заявленной цели финансирования Гарантии мошенничества.

«В то время как часть средств жертв была использована на коммерческие расходы по обеспечению защиты от мошенничества, большая часть – нет», – говорится в сообщении Министерства юстиции в прошлом месяце.

“Скорее, средства были в основном сняты в виде наличных денег, переведены на счета на имя Парнаса или Коррейи или членов их семей, или потрачены на различные явно личные расходы, в том числе сотни тысяч долларов на аренду личного дома Парнаса и десятки других тысячи долларов в лизинговых компаниях роскошных автомобилей », – заявили в Министерстве юстиции.

Эти двое мужчин «также использовали определенные деньги жертв для финансирования политических пожертвований», говорится в сообщении.

Заместитель директора ФБР Билл Суини сказал в прошлом месяце: «Мы сами не могли бы сказать лучше – поведение, которое, как утверждается, сегодня действительно мошенническое, – гарантировано».

Джулиани, личный адвокат президента Дональда Трампа, не был обвинен в уголовном преступлении.

Но по состоянию на ноябрь прошлого года бывшего мэра Нью-Йорка было известно, что он стал объектом расследования прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка.

Это та же прокуратура Манхэттена, которая предъявила обвинения Коррейе, Парнасу и их сообвиняемым Игорю Фруману и Андрею Кукушкину. Фруман и Кукишкин также не признали себя виновными.

По сообщению The New York Times, в 2018 году Джулиани получил 500 тысяч долларов за работу от имени Гарантии мошенничества. Как сообщается, деньги поступили от юриста Лонг-Айленда, также донора Трампа, который заплатил Джулиани в рамках сделки по инвестированию в Гарантию мошенничества.

Джулиани сказал The Times в прошлом году, что ему платили за то, чтобы он «совмещал бизнес-совет и консалтинг в соответствии с тем, что делает моя компания, и юридический совет» по Гарантии мошенничества.

Парнас и Фруман ранее работали с Джулиани, чтобы раскрыть информацию об отношениях бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена с украинской газовой компанией.

Джулиани в последние недели продолжал продвигать обвинения в правонарушениях со стороны Байденов в Украине и в связи с деловыми интересами, связанными с Китаем. Джо Байден, кандидат от демократов на пост президента, отрицает какие-либо нарушения.

И Парнас, и Фруман были вызваны в суд в прошлом году Палатой представителей для дачи свидетельских показаний и документов, поскольку палата предпринимала шаги к импичменту Трампа.

Президент, оправданный после судебного разбирательства в Сенате, был подвергнут импичменту за отказ от одобренной Конгрессом военной помощи Украине, поскольку он оказывал давление на правительство этой страны с целью проведения расследования в отношении Хантера Байдена и Джо Байдена, который в то время был главным претендентом на выдвижение в президенты от демократов.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *