Окружной прокурор Манхэттена расширяет расследование до недвижимости Seven Springs

Окружной прокурор Манхэттена расширяет расследование до недвижимости Seven Springs

Окружная прокуратура Манхэттена расширила уголовное расследование компании президента Дональда Трампа, включив в нее обширную собственность в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк.

Адвокат города Бедфорд, штат Нью-Йорк, сообщил CNBC, что офис DA Сайруса Вэнса-младшего направил городу подписку на записи, связанные с сайтом Seven Springs Estate, принадлежащим Trump Organization, где-то «перед Рождеством» в рамках уголовного расследования.

Адвокат Бедфорда, Джоэл Сакс, сказал, что, по его мнению, помимо Бедфорда, в городах Нью-Касл и Норт-Касл также есть записи, запрошенные офисом Вэнса для расследования уголовного дела, потому что собственность площадью 213 акров охватывает все три города.

Оценка компании Seven Springs в течение нескольких месяцев была в центре внимания при расследовании гражданского мошенничества, проводившемся офисом генерального прокурора Нью-Йорка.

AG Летиция Джеймс заявила, что проверяет, не завышала ли компания Трампа обманным путем стоимость Seven Springs в годовой финансовой отчетности, используемой для получения кредитов, а также для получения экономических и налоговых льгот. В 1996 году Трамп купил эту недвижимость всего за 7,5 миллиона долларов. В 2012 году он оценил ее в 291 миллион долларов.

Офис Вэнса уже был известен тем, что расследовал скрытые денежные выплаты женщинам, которые заявили, что занимались сексом с Трампом, а также возможное налоговое, банковское и страховое мошенничество. Trump отрицает секс с женщинами, порно звезда Stormy Daniels и Playboy модель Карен Макдугал.

Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой заблокировать повестку в суд на годы налоговой и финансовой отчетности от его бухгалтеров, которая была направлена ​​большим жюри Манхэттена, действующим по запросу Вэнса. Верховному суду еще предстоит решить, будет ли он рассматривать апелляцию Трампа на постановление суда низшей инстанции о том, что фирма Mazars USA обязана передать эти документы.

В пятницу Associated Press сообщило, что следователи в офисе Вэнса часами беседовали с бывшим личным адвокатом Трампа Майклом Коэном в четверг, спрашивая его о деловых отношениях президента, уделяя особое внимание его отношениям с Deutsche Bank, крупнейшим кредитором Трампа.

В 2019 году Коэн свидетельствовал Конгрессу, что годовой финансовый отчет президента был увеличен до стоимости его активов, чтобы получить благоприятные условия для кредитов и страхового покрытия, а стоимость других активов была снижена, чтобы снизить налоги на недвижимость, причитающиеся с них.

Супервайзер Нью-Касл-Тауна Айви Пул отказался от комментариев, когда с ним связались CNBC. Официальные лица Северного замка не сразу ответили на запрос о комментарии.

Представитель Vance Дэнни Фрост от комментариев отказался.

Пресс-секретарь Trump Organization не сразу ответила на запрос о комментарии.

The Wall Street Journal впервые сообщил о расширении расследования Вэнса, включившем «Семь источников».

Офис AG James в судебном документе, касающемся ее расследования, отметил, что «Оценка Семи Спрингс была использована для получения очевидного налогового вычета в размере 21,1 миллиона долларов США за пожертвование консервационного сервитута на собственность в 2015 налоговом году, а также в материалах, представленных финансовым учреждениям как компонент чистой стоимости г-на Трампа «.

Расследование Джеймса также рассматривает его оценку других Трампов, на Уолл-стрит, 40 на Манхэттене, в отеле Trump Internaional и Tower Chicago, а также в Национальном гольф-клубе Трампа в Лос-Анджелесе.

Эрик Трамп, сын президента и исполнительный вице-президент Trump Organization, прошлой осенью был вынужден ответить на вопросы следователей Джеймса по их расследованию после того, как ему не удалось убедить судью отложить его показания до президентских выборов, которые его отец проиграл. Джо Байдену.

Эрик Трамп руководил Trump Organization вместе со своим братом Дональдом Трампом-младшим, в то время как их отец был президентом.

Дональд Трамп был подвергнут импичменту во второй раз в среду Палатой представителей.

Он обвиняется в этом процессе в подстрекательстве к толпе сторонников, которые подняли беспорядки у Капитолия США, срывая подтверждение выборов Байдена на совместном заседании Конгресса. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе офицер полиции Капитолия, убитый толпой.

Байден должен привести к присяге в следующую среду.

Это последние новости. Следите за обновлениями.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *