Биткойн на сумму 1 миллиард долларов, связанный с Шелковым путем, захвачен США.

Биткойн на сумму 1 миллиард долларов, связанный с Шелковым путем, захвачен США.

Омар Маркес | LightRocket | Getty Images

Правительство США конфисковало биткойн на беспрецедентную сумму в 1 миллиард долларов, связанный с криминальным рынком Шелкового пути.

На этой неделе правоохранительные органы изъяли тысячи биткойнов, что, по заявлению Министерства юстиции, было крупнейшим изъятием криптовалюты в истории агентства.

«Silk Road был самым известным криминальным онлайн-рынком своего времени», – заявил в четверг прокурор США Дэвид Андерсон из Северного округа Калифорнии. «Успешное судебное преследование основателя Silk Road в 2015 году оставило открытым вопрос на миллиард долларов. Куда делись деньги?»

Silk Road позволял людям покупать и продавать наркотики и другие незаконные товары, а также использовать биткойны для анонимного финансирования этих транзакций. Торговая площадка даркнета была закрыта федеральными властями США в 2013 году, а ее основатель Росс Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению два года спустя.

Биткойн с тех пор стал основным инвестиционным инструментом в последние годы. В четверг он превысил 15 000 долларов, достигнув самого высокого уровня с января 2018 года. Криптовалюта выросла более чем вдвое с начала года.

На этой неделе лондонская аналитическая компания Elliptic заявила, что заметила массовое движение биткойнов, спровоцированное Министерством юстиции. Компания сообщила, что 69 369 биткойнов на сумму около 1 миллиарда долларов были выведены из биткойн-кошелька, у которого был четвертый по величине баланс в мире. Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic, сказал, что движение биткойнов «может представлять Ульбрихта или продавца Silk Road, перемещающего свои средства», но что «кажется маловероятным, что Ульбрихт сможет провести транзакцию с биткойнами из тюрьмы».

Агентства США смогли отследить эти незаконные средства через подразделение IRS, которое специализируется на отслеживании транзакций с виртуальной валютой. В жалобе говорится, что агентам IRS удалось идентифицировать 54 новые транзакции с биткойнами, выполненные Silk Road, которые, по всей видимости, являются доходами от незаконной деятельности. Затем агентству удалось отследить эти деньги по конкретному биткойн-адресу, который, по всей видимости, взломал биткойн-фонды Шелкового пути.

Пока шел Шелковый путь, тысячи торговцев наркотиками и других незаконных продавцов использовали его для распространения незаконных наркотиков, незаконных товаров и услуг более чем 100 000 покупателей. В то время, когда его закрыли семь лет назад, на Silk Road было около 13 000 списков запрещенных наркотиков и «гораздо больше списков», предлагающих незаконные услуги, такие как взлом компьютеров и убийства по найму, согласно жалобе. Они принесли продажи на общую сумму более 9,5 миллионов биткойнов. В жалобе также утверждается, что Silk Road использовал процесс, затрудняющий отслеживание отдельных транзакций криптовалюты.

Однако конфискация может быть временной. США все еще нужно доказать свою правоту перед судьей, прежде чем они смогут навсегда контролировать биткойн-фонды.

— В репортаже участвовал Райан Браун из CNBC.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *