Адвокат, связанный с владельцем гастронома, причастен к мошенничеству с акциями

Есть единственный гастроном в Нью-Джерси, торгующий на фондовом рынке на сумму 35 000 долларов, а его стоимость оценивается в 100 миллионов долларов.

Ваш родной город Гастроном в Полсборо, штат Нью-Джерси.

Гугл Земля

Юрист, лишенный статуса адвоката, который признал себя виновным в федеральных преступлениях, связанных с мошенничеством с подставными компаниями, указан в качестве поверенного в ранних финансовых документах, поданных фирмой из Нью-Джерси, стоимость акций которой поднялась до 100 миллионов долларов или более, несмотря на то, что он владел всего лишь одним небольшим гастроном.

Копия бывшего юриста Грегга Жаклина была сделана в переписке, поданной владельцем гастронома Hometown International в Комиссию по ценным бумагам и биржам в 2015 и 2016 годах, как показывают записи.

Они включают самый первый документ, поданный Hometown в SEC, который является общедоступным.

В июне 2020 года Жаклин признал себя виновным по уголовным обвинениям в сговоре и воспрепятствовании правосудию. Кроме того, в связи с этим в 2019 году SEC вынесла окончательное решение против него «за использование мошеннической схемы фабрики-пустышки, посредством которой фиктивные компании становились публичными и продавались с целью получения прибыли», — отмечалось в пресс-релизе в том году.

Причастные к такому поведению компании — ни одна из которых не являлась Hometown International — были зарегистрированы в Неваде с помощью Жаклина, который был лишен статуса адвоката в Нью-Джерси в октябре прошлого года за свои действия.

Записи показывают, что Hometown International, имея единственный бизнес на юге Нью-Джерси, сама была зарегистрирована в Неваде.

В письме в Hometown International от 2015 года сотрудники SEC написали: «Мы считаем, что вы подставная компания».

Компания Hometown International и ее руководители не были обвинены SEC или другими государственными органами в правонарушениях.

« Пастрами должно быть восхитительно »

Акции Hometown International, которые торгуются на внебиржевом рынке, упали примерно на 33% в часы после начала торгов в пятницу утром. Днем ранее CNBC опубликовал статьи о необычно высокой рыночной капитализации компании, что впервые было отмечено в письме, которое менеджер хедж-фонда Дэвид Эйнхорн отправил клиентам.

«Пастрами, должно быть, восхитительны», — заметил Эйнхорн в своем письме.

Стоимость акций в течение дня значительно восстановилась. Акции Hometown закрылись на отметке 12,99 доллара за акцию в пятницу, что на 3,78% ниже, чем в предыдущий день.

Жаклин, который все еще отбывает наказание в виде трех лет надзорного освобождения по уголовному делу, не сразу ответил на запрос о комментарии.

К Hometown International не имели отношения и другие фигуры, в том числе его высшие должностные лица и нынешний юрист, а также те, кто следил за голосовой почтой компании, когда к ним обратился CNBC.

Пол Морина — президент и главный исполнительный директор компании Hometown International, владеющей магазином Your Hometown Deli в Полсборо, штат Нью-Джерси.

Морина также является директором и главным тренером известной борцовской команды средней школы Полсборо. Документы SEC показывают, что он владеет 1,5 миллионами акций Hometown с варрантами еще на 30 миллионов акций.

Вице-президент и секретарь родного города — Кристин Линденмут, учитель математики и администратор той же средней школы.

Домашний адрес Линденмута указан как почтовый адрес Hometown International.

Биографии Морины и Линденмута в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам не упоминают о каком-либо предыдущем опыте их работы в сфере общественного питания, публичной корпорации или финансовой отрасли.

Продажи гастронома в Hometown за последние два финансовых года составили всего 35000 долларов. Магазин был закрыт с середины марта до начала сентября прошлого года из-за пандемии Covid-19.

Несмотря на это, его почти 8 миллионов обыкновенных акций недавно торговались на уровне почти 14 долларов за акцию, что дало ему рыночную капитализацию, превышающую 100 миллионов долларов.

Женщина, которая ответила на звонок в пятницу в гастрономе, спросила: «Вы хотите сделать заказ?»

Затем она повесила трубку после того, как звонивший представился репортером и сказал, что хочет поговорить с кем-нибудь о Hometown International.

В документах Комиссии по ценным бумагам и биржам «Хоумленд» категорически не говорит о своих деловых перспективах.

«Наше финансовое положение порождает сомнения в том, будем ли мы продолжать свою деятельность». компания сообщает в документации.

Компания предполагает, что ей необходимо найти объект для приобретения или дополнительное финансирование для поддержания деятельности.

«Будущий успех во многом зависит от способности менеджмента найти и привлечь подходящее приобретение», — говорится в заявлении Hometown в прошлом году.

Споры между акционерами

Ключевые акционеры Hometown International также включают предприятия в Гонконге и Макао, Китай, Мекке для состоятельных игроков.

Председатель правления Hometown Питер Кокер-младший числится председателем инвестора из Hometown, который также управлял роскошным отелем в Макао, известным как The 13.

Этот отель может похвастаться парком автомобилей Rolls-Royce Phantoms, доступных в качестве лимузинов для гостей отеля. На сайтах онлайн-бронирования указано, что отель The 13 в настоящее время не принимает бронирования.

Отец Кокера, Питер Кокер-старший, указан в финансовых документах как еще один ключевой акционер компании Hometown.

Кокер-старший, проживающий в Северной Каролине, внесен в список SEC как владелец 63 334 обыкновенных акций Hometown International с варрантами на 1,26 миллиона акций.

Кокер-старший был указан в других документах, поданных SEC, как основатель и управляющий директор Tryon Capital Ventures, компании в Северной Каролине. Hometown платит Триону 15 000 долларов в месяц по соглашению о консультациях.

«Мы ожидаем продления срока консалтингового соглашения с Tryon еще на один год», — говорится в годовом отчете Hometown.

В 2019 году инвестор по имени В. Роберт Биззелл подал в суд на Питера Кокера-старшего и других управляющих партнеров компании, получившей название Tryon Capital LLC, в суд по делам Северной Каролины, как показывают отчеты.

В иске, среди прочего, говорилось о мошенничестве с целью побуждения и конструктивном мошенничестве в связи с привлечением Bizzell к инвестированию в другое предприятие, связанное с Coker-старшим, SSAC Capital. В нем также говорилось, что деньги Биззелла предназначались для помощи в расширении специализированных розничных операций южного сезона в Чапел-Хилл.

В иске Биззелла говорилось, что ответчики «отклонились от» заявленного ими использования его денег, которые составляли сотни и тысячи долларов, и конвертировали его проценты как должника в капитал.

Кокер-старший и другие обвиняемые отвергли обвинения Биззелла.

В подаче в августе 2020 года указывалось, что иск был отклонен Bizzell добровольно с предубеждением, что является нормальным, когда гражданские иски разрешаются сторонами во внесудебном порядке.

Джон Маршалл, юрист Bizzell, отказался от комментариев, когда с ним связались CNBC. Он сказал, что был связан условиями положения о конфиденциальности в мировом соглашении.

Кокер-старший не ответил на запросы о комментариях. Его адвокат не сразу ответил на запрос о комментарии.

Открытые записи показывают, что Кокер-старший жил в Маканжи, штат Пенсильвания.

В 1992 году газета The Morning Call в соседнем Аллентауне опубликовала статью, в которой говорилось, что American Express Bank в деле о банкротстве, поданном Питером Кокером, утверждал, что он «обманным путем перевел сотни тысяч долларов своих активов, чтобы помешать его усилиям по сбору почти 900 000 долларов. . «

Газета сообщила, что в судебных документах American Express указала, что Coker «является платежеспособным должником, желающим казаться неплатежеспособным».

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *